Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat miercuri 47 de percheziții în Capitală și în alte opt județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei.
Ancheta vizează atât persoane fizice, cât și firme din Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Brașov, Cluj, Galați și Botoșani. Potrivit surselor judiciare, investigația privește o schemă complexă de tranzacționare a autoturismelor de lux.
Schema folosită
Conform anchetatorilor, mecanismul presupunea vânzări succesive de mașini de lux prin intermediul unei companii care nu achita TVA-ul datorat. În lanțul tranzacțiilor apărea o firmă controlată prin interpuși, responsabilă cu plata taxei. Aceasta a fost însă declarată în insolvență, tocmai pentru a evita obligațiile fiscale.
Coordonare la nivel central
Operațiunea este gestionată de structura centrală a DNA, sub supravegherea directă a procurorilor anticorupție. Surse judiciare susțin că ancheta ar putea avea ramificații în mai multe domenii de activitate, având în vedere amploarea prejudiciului și rețeaua de firme implicate.