Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Poliția Sectorului 5, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat, pe 5 noiembrie, opt percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, într-un dosar penal de evaziune fiscală, aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2013 – 2016, administratorii mai multor firme din Capitală ar fi înregistrat achiziții fictive de bunuri și servicii în valoare totală de aproximativ 5,7 milioane de lei. Documentele justificative ar fi fost emise de societăți cu identitate clonată, înființate cu scopul de a ascunde proveniența reală a tranzacțiilor.
Prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 1,2 milioane de lei.
Mai multe persoane urmează să fie conduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 pentru audieri și continuarea cercetărilor.
Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească întreaga rețea implicată și circuitul banilor obținuți ilegal.